Vlaams Belang klaagt hawala-fraude aan
Het aantal fraudedossiers met hawala-netwerken schiet de hoogte in, maar van de belastingen die de fiscus daarin vordert, komt nauwelijks iets binnen. “Het gaat om een bedrag tot 2,2 miljard euro aan geldstromen, maar in veel dossiers is de invordering bijna nul”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Lode Vereeck, die minister van Financiën Jan Jambon (N-VA) hierover ondervroeg. “Wanneer men belastingen wil innen, moet men de tegoeden kunnen blokkeren voor ze over de grens zijn.”
Hawala is bankieren zonder bank. Het geld wordt niet overgeschreven, maar de schuld wordt verrekend. Een tussenpersoon hier neemt cash aan, zijn partner in het buitenland betaalt de ontvanger en de schuld tussen die tussenpersonen wordt later vereffend, vaak via gewone handel. Geen overschrijving, geen spoor. De term hawala-bankieren komt uit het Arabisch: hawāla betekent zoveel als overdracht, overschrijving of het overdragen van een schuld.
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bracht de voorbije twaalf maanden 447 hawala-entiteiten in kaart. “Samen sluizen ze naar schatting 900 miljoen tot 2,2 miljard euro door”, aldus Vereeck. “Dat is niet de ontdoken belasting, maar wel geld dat via dit schaduwcircuit loopt, terwijl de fiscus achter de feiten aanholt.”
“Jambon telt de hawalabankiers; de hawalabankiers tellen hun geld”
Hoeveel ambtenaren erop werken en hoeveel belasting werd nagevorderd, kan de minister niet zeggen. Hij stelt bovendien dat de BBI geen ‘Law Enforcement Agency’ is, waardoor het niet rechtstreeks kan deelnemen aan samenwerking binnen Europol. “De remedie, een Directie Financiële Onderzoeken die tegoeden kan bevriezen voor ze het land verlaten, is voorlopig niet meer dan een voorstel”, aldus nog Vereeck.
“De fraudeurs werken in real time, de overheid werkt met plannen en voorstellen”, besluit Vereeck. “Maar wie belastingen wil innen, moet de tegoeden kunnen blokkeren voor ze over de grens zijn. Jambon telt de hawalabankiers; de hawalabankiers tellen hun geld.”
